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中国反洗钱监测剖析核心与冰岛金融情报核心签

时间:2019-08-18 17:03

依据该谅解备忘录。

为警务型金融情报机构。

双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱、可怕融资及其他相关犯罪的信息收集、研判跟 互协查方面发展配合,冰岛金融情报核心于1997年成立,中国反洗钱监测剖析核心与冰岛金融情报核心完成了《对于反洗钱跟 反可怕融资金融情报交流配合谅解备忘录》的签署工作,负责收集、剖析可疑交易报告等信息,并向相关执法机构移送剖析效果,现隶属于冰岛地区检察官办公室, , 近日, 冰岛是金融行动特别工作组(FATF)成员,这是中国反洗钱监测剖析核心与境外金融情报机构签署的第54份配合文件,。